Tag: փողերի լվացում

Ֆրանսիացի դերասան Ժերար Դեպարդիեն իր հայրենիքում կասկածվում է հարկային խարդախության և փողերի լվացման մեջ, հայտնում է ՌԲԿ-ն՝ հղում անելով AFP-ին։ Գործակալությունը նշում է, որ հետաքննությունն սկսվել էր 2024 թվականի փետրվարին՝ ...

Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները սառեցրել են Լոնդոնի 22 անշարժ գույք, որոնք կասկածվում են ադրբեջանցի պատգամավոր Ջավանշիր Ֆեյզիևի և նրա կնոջ կողմից «ապօրինի ստացված եկամուտներով» գնելու մեջ, հայտնում է Կազմակերպված հանցավորության և ...

Դատախազը հաստատել է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանիի որդի Ա.Խ.-ի և եղբորորդու, «Մուլտի գրուպ կոնցեռն»-ի գլխավոր տնօրեն Ս.Ա.-ի և բանկերից մեկի վարորդ Ա.Պ.-ի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունն ու հանձնել Հակակոռուպցիոն դատարան, ...

Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, հայտնում է Գլխավոր դատախազությունը։ Գերատեսչության տվյալներով՝ 2008-2015 թվականներին Աբրահամյանը ապօրինի ...

Մոտ 100 ՀՀ քաղաքացիներ արտերկրում ներքաշվել են փողերի լվացման սխեմաներում։ Այս մասին գրում է «Հետք»-ը։ Պարբերականը գրում է, որ քաղաքացիների տվյալներն օգտագործվել են եվրոպական մի շարք երկրներում ընկերություններ գրանցելու և ...