Ավելի քան 1400 մարդ 2022 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում կիբերխարդախների կազմակերպված խմբի զոհ է դարձել, հայտնում է Գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։
Դատախազը 2024 թվականի դեկտեմբերի 24-ին հաստատել է հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, պետությանն առանձնապես խոշոր չափերով վնաս պատճառելու, փողերի լվացում կատարելու վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը և վարույթի նյութերի հետ հանձնել իրավասու դատարան:
Քննիչները պարզել են, որ Ա.Թ.-ն օտարերկրյա քաղաքացիներ Ի.Գ.-ի և Է.Մ.-ի հետ միասին կատարել է համակարգչային խարդախություն, փողերի լվացում և կազմակերպված հանցագործություններ՝ կապված ֆիկտիվ բիզնեսի հետ։ Խմբի կազմակերպիչը հավաքագրել է տասնյակ մասնակիցների, այդ թվում՝ անչափահասների, ովքեր հեռախոսով կապվել են օտարերկրյա քաղաքացիների հետ, ներդրումներ առաջարկել գոյություն չունեցող ֆինանսական հարթակներում և միջոցներ ուղարկել նրանց կողմից կառավարվող բանկային հաշիվներին։ Արդյունքում՝ 1400-ից ավելի անձանցից հափշտակվել է մոտ 810 մլն դրամ։
Բացի այդ, եկամտահարկ և սոցվճար վճարելու պարտավորություն ունեցող հանցագործները 2022 թվականի մայիսից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում կատարել են կանխիկ վճարումների մեծ մասը՝ պետությանը պատճառելով 127,1 մլն դրամի վնաս։ Բացի այդ, հանցավոր եկամուտների աղբյուրը թաքցնելու և դրանք օրինական երևալու նպատակով տրամադրվել են հարկային հաշիվներ, որոնք վկայում են դրամական միջոցների ստացման մասին։
Քննության տվյալներով՝ Ա.Թ.-ն հանձնարարականներ է տվել պետական մարմիններին ներկայացնել ՍՊԸ-ի անունից ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև արտերկրից գումարներ ստանալու վերաբերյալ ֆիկտիվ պայմանագրեր և հաշվետվություններ՝ ՍՊԸ-ին փոխանցված 533,2 մլն դրամին օրինական տեսք տալու համար:
2024 թվականի հունվարի 11-ին դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Ա.Թ.-ի և նրա հանցակիցների նկատմամբ։ Գործը հարուցվել է Քրեական օրենսգրքի՝ համակարգչային խարդախության, անչափահասի մասնակցությամբ հանցավոր կազմակերպության ստեղծման, փողերի լվացման և մի շարք այլ հանցագործությունների հատկանիշներով։ 2024 թվականի հունվարի 16-ին Ա.Թ.-ին բերման ենթարկելուց հետո նրա մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ թմրամիջոց։
