Генпрокуратура Армении сообщила, что обвинительное заключение в отношении двух граждан В.С. и А.П., участвующих в отмывании денег, создании юрлица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием при участии экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, передано в суд.
Ведомство утверждает, что эти махинации причинили ущерб Армении в размере 1 млрд 504 млн 382 тысячи драмов в виде неуплаченных налогов от компаний-резидентов республики.
«М.М. (Минасян, — АT) вместе с Л.А., А.П., А.Г. и В.С. с целью приобретения акций ООО "Шин Тавр" (с 23 мая 2018 года ООО "Ереван Молл", — АT), действующего на территории Армении, в 2013 и 2014 годах заключили формальные договоры займа между организациями, зарегистрированными за рубежом, которые фактически принадлежали им», — полагает прокуратура.
По данным ведомства, из указанной суммы €3,620 млн были перечислены на счет зарегистрированной за рубежом компании «MLRE LTD», которая фактически принадлежит Минасяну и Л.А., от имени которой в качестве уполномоченного лица выступал А.П. Из обналиченных 6 мая 2013 года со счета другой организации-нерезидента, фактически принадлежащей М.М., из $1,250 млн в тот же день $1 млн перевели на счет компании «MLRE LTD».
Согласно материалам следствия, 5 и 6 июня 2013 года на счет компании «MLRE LTD» от другой организации-нерезидента поступило в общей сумме €3 млн 50 тысяч, а 11 декабря 2013 года от другой организации-нерезидента поступило в общей сумме $1,765 млн.
«Деньги, перечисленные на счет компании "MLRE LTD", были смешаны со средствами преступного происхождения на счете компании, после чего 3 млрд 124 млн 800 тысяч драмов и перечислены компанией "MLRE LTD" в лице А.П. на счет компании "Шин Тавр" ООО в период с 21 июня 2013 года по 29 января 2014 года с целью вложения уставного капитала», — утверждают следователи.
В результате компания «MLRE LTD» завладела 30% акций ООО «Шин Тавр». При этом на собрании участников ООО «Шин Тавр» 27 сентября 2013 года директором компании был назначен близкий друг М.М. и Л.А. — некий В.С.
По сведениям ведомства, для придания сделкам законного вида и сокрытия истинного права собственности на 30-процентную долю ООО «Ереван Молл», «полученную преступным путем», 15 января 2019 года компания «MLRE LTD» в лице доверенного лица А.П. и В.С. заключили формальный договор купли-продажи акций. По договору компания «MLRE LTD» продала свои 30% акций, составляющие 30% уставного капитала ООО «Ереван Молл», В.С. за 3 млрд 200 млн драмов, «легализовав таким образом особо крупные суммы денег, полученные преступным путем».
«М.М. (Минасян, — АT) в рамках соглашения с руководителями ряда компаний-резидентов Армении выразил готовность использовать свое положение посла в Ватикане и члена семьи президента республики и оказываемое ими влияние взамен на получение особо крупного незаконного вознаграждения для вышеуказанной организации», — отмечает надзорный орган.
В результате, как утверждает ведомство, на армянский счет организации-нерезидента поступило 6 млрд 103 млн 104 тысяч драмов, $12 млн 795 тысяч, 952 млн 281 тысяч рублей и €1700. Эти суммы были практически полностью обналичены лицами, аффилированными с Минасяном, уточняется в материалах следствия.
Прокуратура добавила, что одна из компаний в лице учредителя и директора Б.С. и главного бухгалтера А.М. смешала полученные денежные средства с другими суммами, поступившими на счет этой компании, которые не были обоснованы ее законной деятельностью и имели преступное происхождение, и инвестировала 11 млрд 154 млн 994 тысяч драмов в ООО «Велофирма» (гостиница «Double Tree by Hilton»), «в конечном итоге легализовав особо крупные суммы денег преступного происхождения».
Минасян — зять бывшего президента Сержа Саргсяна. В 2013-2018 годах занимал должность посла Армении в Ватикане. 24 августа 2023 года Генпрокуратура обвинила Минасяна в отмывании 334 млн драмов. Против зятя экс-президента в Армении расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное в 2020 году Комитетом госдоходов. Он находился в международном розыске до сентября 2022 года.
6 августа 2024 года прокуратура возбудила новое уголовное дело против экс-посла Армении в Ватикане. Его обвинили в нанесении ущерба государству на сумму $350 млн. 30 ноября прошлого года Генпрокуратура сообщила, что суд заочно рассмотрит дело в отношении зятя экс-президента, экс-посла Армении в Ватикане.
