Силовики задержали семь человек по делу об отмывании денег, сообщили в Следственном комитете. По данным Armenia Today, среди задержанных — бывший министр экономики Ваан Керобян.
По нашим данным, Керобян проходит по уголовному делу о коррупции, возбужденному в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК. Ведомство ранее сообщило, что по делу принято решение о задержании 12 человек, из них 7 уже задержаны (Керобян в их числе, — AT).
Коррупционное преступление было совершено в 2008–2014 годах организованной преступной группой, уточнили в СК.
Следствие установило, что владелец винно-коньячного завода Г.М., находясь в близких отношениях с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также с фактическим владельцем нескольких компаний Г.А., создал и возглавил преступную организацию.
Используя поддельные документы, участники группы незаконно вывели из имущественного фонда Ереванской общины три земельных участка площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, оформив их на имена аффилированных физических и юридических лиц. Таким образом, они похитили особо крупные суммы и занимались отмыванием денег.
Земельные участки впоследствии закладывались через связанные с ними компании в различных коммерческих банках, где участники преступной группы получили кредиты на сумму более $10 млн.
Бывший руководитель территориального подразделения Комитета кадастра, злоупотребив должностными полномочиями и совершив служебный подлог, обеспечил выдачу поддельных свидетельств о праве собственности на несколько земельных участков, принадлежащих Ереванской общине. Это позволило преступной группе легализовать незаконно полученные средства через цепочку фиктивных гражданско-правовых сделок.
По версии следствия, члены группы, осознавая преступное происхождение указанных земель, действовали по указанию своих руководителей и продолжили выполнять задачи, направленные на достижение конечной цели — отмывание преступных доходов.
Следователи установили участников преступной организации и провели более десяти обысков в их домах, во время которых изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Уголовное преследование возбуждено в отношении 13 человек. Шесть человек обвиняются по статьям 319 (участие в преступной организации) и 296 УК (отмывание денег в особо крупных размерах). Четырём лицам инкриминируются статьи 319, 296 и 457 УК (подделка или использование поддельных документов, печатей и бланков). Один человек обвиняется по статьям 318 (создание или руководство преступной организацией), 255 (мошенничество в особо крупных размерах), 296 и 457 УК. Ещё одному фигуранту предъявлены обвинения по статьям 318, 255, 296, 441 (злоупотребление служебными полномочиями) и 445 УК (служебный подлог). Кроме того, в отношении одного человека возбуждено дело по статьям 318 (создание или руководство преступной организацией), 255 (мошенничество в особо крупных размерах) и 296 (отмывание денег в особо крупных размерах).
Предварительное следствие продолжается, добавили в ведомстве.
Керобян был назначен министром экономики в декабре 2020 года. 14 февраля 2024 года он подал в отставку с поста главы Минэкономики на фоне коррупционного скандала в министерстве. 15 февраля Керобяну предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Речь, согласно материалам дела, шла о злоупотреблениях в ходе конкурса по созданию «Банка общественных инвестиционных программ» для нужд Минэкономики, в рамках которого должностные лица вступили в сговор с главой одной из компаний-участниц, создав искусственные препятствия для ее конкурента.
Керобян не признал себя виновным. 16 февраля Антикоррупционный суд отправил бывшего министра экономики под домашний арест на два месяца, а 12 апреля продлил срок ареста еще на 2 месяца. В июне 2024 года истек 4-месячный домашний арест бывшего главы Минэкономики.
