СНБ Армении 14 июня опубликовало два сообщения об уголовных делах, вероятно, связанных с лидером партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.
В первом сообщении речь идет о выявлении случаев причинения государству ущерба в особо крупных размерах в результате незаконной предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии.
В частности, согласно сообщению СНБ, в результате действий ООО «Онира Клаб» государство лишилось возможности получить инвестиции в размере 40 млрд драмов.
В декабре 2013 года был принят закон, регулирующий деятельность казино, и, в частности, устанавливающий территории, на которых разрешена деятельность данных структур. Также льготы устанавливались для программ, получивших одобрение правительства и предполагающих инвестиции свыше 40 млрд долл.
Отмечается, что представители компании с целью продолжения ее работы на прежнем месте, занятия монопольной позиции в игорной сфере ввели в заблуждение соответствующие органы, в результате чего развлекательные центры компании, в том числе казино «Шангри Ла» решением правительства в декабре 2013 года получили разрешение на продолжение работы на прежних местах.
Затем, согласно сообщению, представители «Онира Клаб» в декабре 2013 года получили лицензию на работу казино в Котайкской области. После этого, они, без получения новой лицензии в рамках уже полученной лицензии в 2014-2020 годах организовали работу другого казино. В результате государству был причинен ущерб в размере 29.750.000.000 драмов.
По факту в следственном департаменте СНБ 13 июня было возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 3 ст. 188 и п. 1 ч. 2 ст. 184 УК Армении.
В рамках второго дела сообщается о раскрытии случаев дачи и получения выборных взяток в ходе парламентских выборов в апреле 2017 года.
Согласно сообщению, были выявлены многочисленные случаи раздачи избирателям взяток со стороны ряда членов партии «Процветающая Армения», в которые были вовлечены как ее руководство, так и ее рядовые члены. Отмечается, что данный процесс был организован руководством партии при активном вовлечении ее членов, избирателям были переданы суммы взяток, достигающие в общей сложности сотен миллионов драмов.
Сообщается, что в ходе предварительного следствия было проведено около 40 обысков, в ходе которых были конфискованы документы, содержащие записи относительно передвижения денежных средств в ходе выборов, в частности, сумм, переданных избирателям и активистам. Отмечается, что данные документы дают основания для утверждений о том, что целью их составления было предоставление отчетности руководству партии.
Предварительное следствие по делу продолжается.
