Лидера партии «Процветающая Армения»Гагика Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.
По данным следствия, в 2022-24 годах Царукян (в сообщении указаны его инициалы, - А. Т.) и «члены возглавляемой им преступной группы» с целью развития торговых отношений между Арменией и Ираном создали с гражданами Ирана совместные юридические лица. Утверждается, что Царукян приобрел у иранских компаний и импортировал в Армению 52 транспортных средства, другую технику и товары, а также горючее и затем подделал декларации о ввозе товаров и другие документы, расхитив имущество на 8 126 946 460 драмов ($21 720 827).
Согласно сообщению, после этого часть ввезенных товаров была продана по поддельным документам, а полученный от продажи доход был объединен с другими доходами предпринимателя с целью легализации.
Кроме того, утверждается, что Царукян вместе с занимавшимся импортом и продажей топлива Р. К. организовал в рамках сделки по импорту топлива хищение $934 465. Полученные суммы были также соединены с оборотом его компаний для легализации, говорится в сообщении.
СК ходатайствовал о возбуждении против Царукяна уголовного преследования по статье 46-255 (организация мошенничества в особо крупном размере) и 46-296 (отмывание денег в особо крупном размере). Еще в отношении двух гражданин планируется возбуждение дела по статьям 255 (мошенничество) и 296 (отмывание денег) УК.
Ранее адвокат Ерем Саргсян сообщил о задержании Царукяна. Адвокат назвал обвинение «смешным». Комментируя дело, он выразил мнение, что мошенничество совершили иранские бизнесмены и у Царукяна и связанных с ним компаний должен быть статус потерпевших по делу.
