В США задержаны 11 человек по делу о масштабной мошеннической схеме с недвижимостью, жертвами которой стали пожилые владельцы жилья в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили прокуратура США и ФБР, их цитирует CBS News.
Среди задержанных — Назарет Чакрян (65 лет), Арнольд Морадянс (57 лет), Аветис Экимян (38 лет), Росс Тархан (32 года), Тигран Ованесян (56 лет), Армен Вардеварян (55 лет), Крейг Хигдон (66 лет), Хелен Спэнглер (62 года), Виктор Лосси (43 года), Марине Саркисян (49 лет) и Синтия Борхас (51 год).
По данным следствия, с января 2021 года по май 2023 года группа похищала персональные данные пожилых собственников недвижимости и использовала их для оформления крупных займов под залог их домов. Речь идёт о объектах в районах Санта-Моника, Голливуд, Вествуд и Чайнатаун.
Как утверждают следователи, фигуранты создавали поддельные удостоверения личности и электронные почты на имена жертв, выдавали себя за владельцев недвижимости, их родственников или представителей и оформляли так называемые hard money loans (займы под залог недвижимости) у частных кредиторов. Для этого использовались сфальсифицированные документы — банковские выписки, договоры аренды, медицинские справки и даже свидетельства о смерти.
«Средства перемещались через сеть фиктивных компаний и счетов», — заявил представитель налоговой службы США Тайлер Хэтчер.
По версии следствия, участники схемы также создавали «синтетические личности» для открытия банковских счетов и вывода средств.
Общий предполагаемый ущерб оценивается примерно в $17,4 млн, из которых около $6 млн составляют фактические потери.
Часть задержанных проживала в Глендейле, Голливуде и Норт-Голливуде — районах Южной Калифорнии с крупной армянской диаспорой. Среди фигурантов — несколько человек с армянскими именами и фамилиями, однако официально их происхождение власти не комментируют.
Большинству обвиняемых предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре, а также в краже личных данных и отмывании денег. В случае признания вины им грозит до 20 лет лишения свободы по каждому эпизоду.
