Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян после включения России в черный список ЕС, сообщило РБК со ссылкой на источники.
По их информации, фиксируются проблемы при проведении операций через некоторые кредитные организации Армении и Сербии, банки этих двух стран начали приостанавливать операции.
Также издание сообщило об усилении комплаенс-проверок в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Отмечается, что изменение подхода затронуло и клиентов-физлиц, и юрлиц, связаных с Россией.
По оценке издания, изменение политики финансовых организаций произошло после принятого в начале декабря решения Еврокомиссии о включении России в перечень юрисдикций с повышенным риском незаконного отмывания и обналичивания денег.
